La Resolución 2328 de 2025 de la Superintendencia de Transporte establece la implementación obligatoria del SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) para todas las empresas del sector transporte vigiladas por la entidad.
Su objetivo es fortalecer los controles internos, identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo.
Las empresas deben crear políticas, procedimientos y un oficial de cumplimiento —interno o externo— responsable de la gestión del sistema.
Currículum
- 1 sección
- 14 lecciones
- 10 semanas
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- SARLAFT - Conocimientos Basicos15
- 1.1Conceptos claves SARLAFT
- 1.2Impacto en la sociedad SARLAFT
- 1.3Normatividad SARLAFT
- 1.4Marco Global para SARLAFT
- 1.5Resolucion 2328 de 2025 SARLAFT
- 1.6Matriz de Riesgos SARLAFT
- 1.7Que es el riesgo LA FT FP SARLAFT
- 1.8Revisor Fiscal SARLAFT
- 1.9Oficial de cumplimiento SARLAFT
- 1.10Nivel de Riesgo SARLAFT
- 1.11Politicas y procedimientos SARLAFT
- 1.12Ambito de aplicacion SARLAFT
- 1.13Codigo de etica y estructura organizacional SARLAFT
- 1.14Documentos necesarios para el SARLAFT
- 1.15SARLAFT – Conceptos Basicos10 preguntas
